0 ₽
3 проверки бесплатно
- По одной: адрес, перевод и TXID
- Risk Score и полный вердикт
- Без привязки банковской карты
AML-проверка USDT, TRON и Bitcoin
Проверьте кошелёк до сделки
Заранее узнайте, связан ли адрес с мошенниками, миксерами, санкциями и другими рисковыми источниками. Получите понятный вердикт за 30 секунд. Специализируемся на разметке адресов и криптосервисов СНГ.
Одна рискованная транзакция может привести к вопросам биржи, задержке вывода или проверке происхождения средств.
По 1 бесплатной проверке каждого типа
Следующие полные проверки — от 99 ₽
Нажимая кнопку проверки, вы принимаете Лицензионное соглашение Zeus и подтверждаете ознакомление с Политикой обработки персональных данных.
Без регистрации
Не нужен доступ к кошельку
Данные блокчейна
Тарифы
Одна проверка, пакет или постоянная защита
Для разовой сделки не нужна подписка. Если проверяете регулярно — пакет или Zeus-подписка снижают стоимость каждой проверки.
#
Три бесплатные проверки — по одной каждого типа
Проверить бесплатно →Один раз бесплатно проверьте адрес, будущий перевод и транзакцию по TXID. Затем используются пакет или подписка.
99 ₽
99 ₽ за проверку
- Адрес, перевод или транзакция по TXID
- Полный разбор и PDF-отчёт
- Сохранение результата
349 ₽
5 проверок · 69,8 ₽ за каждую
- 5 полных отчётов
- История проверок
- Для активного пользователя
Подписки Zeus
Для регулярных сделок и мониторинга
Проверки обновляются каждый месяц, а выбранные адреса остаются под наблюдением.
Zeus Plus
490 ₽/мес.
20 проверок · 24,5 ₽ за каждую
- 20 полных проверок каждый месяц
- Мониторинг 3 адресов
- История и PDF-отчёты
Zeus Pro
990 ₽/мес.
60 проверок · 16,5 ₽ за каждую
- 60 полных проверок каждый месяц
- Мониторинг 10 адресов
- Приоритетная поддержка
Zeus Enterprise
Для больших объёмов проверок
Разовые пакеты для команд и бизнеса. Без ежемесячной подписки.
Больше проверок. Ниже стоимость.
Для команд и бизнеса с большим объёмом AML-проверок. Выберите пакет и сразу увидите цену за проверку и общую стоимость.
Три пакета без сложных расчётов.
- За одну проверку
- 10 ₽
- Стоимость пакета
- 10 000 ₽
89,9% экономии · 89 000 ₽
По сравнению с тем же числом разовых проверок по 99 ₽.
Разовый пакет без подписки. Проверки начисляются на ваш аккаунт после оплаты.
Нажимая «Купить пакет», вы принимаете условия Zeus · политика обработки данных.
ENTERPRISE / API
Данные MerkleLabs по API
Подключайте AML-проверки и блокчейн-данные к вашим продуктам и внутренним системам.
BitcoinTRONUSDT TRC20
AML-проверки
Risk Score, факторы риска, санкционные связи и признаки blacklist.
Сущности и разметка
Принадлежность адресов, категории сервисов и сведения о контрагентах.
Операции и связи
Данные об операциях и движении средств для ваших аналитических сценариев.
Проверяйте до действия
Когда Zeus особенно полезен
Не ждите, пока перевод уже окажется на вашем кошельке или биржа задаст вопросы.
Перед P2P-сделкой
Проверьте адрес второй стороны до оплаты или передачи криптовалюты.
Помогает заметить рисковый источник до того, как сделка завершена.
Перед приёмом USDT
Оцените кошелёк отправителя, прежде чем принимать оплату или обмен.
Снижает риск получить средства с нежелательной историей.
Перед выводом на биржу
Посмотрите AML-профиль собственного адреса и его значимые связи.
Вы заранее понимаете, какие факторы могут вызвать дополнительные вопросы.
Сообщить о риске
Сообщить о подозрительном адресе
Добавьте адрес и хэш перевода. Мы проверим связь между ними и вручную рассмотрим сообщение перед любым изменением разметки.
01Принимаем адреса Bitcoin и TRON
02Заявка не меняет Risk Score автоматически
03Повторную заявку отправлять не нужно
Нужно понять, куда деньги ушли дальше? Запросить расследование →
Как это работает
Три шага — без сложных терминов
ШАГ 01
Вставьте адрес
Скопируйте BTC- или TRON-адрес. Сеть определится автоматически.
ШАГ 02
Zeus проверит связи
Сервис анализирует историю блокчейна и размеченные источники риска.
ШАГ 03
Примите решение
Получите Risk Score, понятный вердикт и подробности для оценки сделки.
Telegram Mini App
Весь Zeus — прямо в Telegram
Запускайте AML-проверки и управляйте мониторингом с телефона. Mini App использует тот же аккаунт, тариф, квоту и историю, что и веб-кабинет.
01Проверка адреса, перевода и TXID
02Мониторинг входящих и исходящих операций
03События риска и blacklist в одной ленте
Открыть Zeus Mini App
Откроется в официальном Telegram-боте @zeusaml_bot
MERKLELABS ZEUS3 проверки
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Проверка AML-риска
АдресA → BTXID
Вставьте BTC- или TRON-адрес
Проверить адрес
Мониторинг включёнНовые события появятся в ленте
ПроверкаМониторингСобытия
Методика и данные
Zeus анализирует блокчейн, а не ваш кошелёк
В отчёте разделены актуальные данные сети, рассчитанные показатели и адресная разметка.
Только публичные данные
Достаточно адреса или TXID. Zeus не запрашивает seed-фразы, приватные ключи и доступ к средствам.
Объяснимые признаки
Risk Score дополняется категориями риска, известными сущностями и найденными связями — видно, из чего получен вывод.
Видна актуальность
Live-баланс и история могут обновляться с разной скоростью, поэтому в результате указываются источник и время данных.
AML-оценка помогает выявить факторы риска, но не является юридической гарантией безопасности сделки и не заменяет собственную проверку контрагента.
FAQ
Что важно знать до проверки
Нет. Достаточно вставить публичный адрес. Seed-фраза, приватный ключ и подключение кошелька не требуются.
Доступно по одной бесплатной проверке каждого типа: адрес, будущий перевод и транзакция по TXID. После использования попытки конкретного режима следующие проверки расходуют пакет или подписку.
Нет. Решения бирж зависят от их внутренних правил. Zeus заранее показывает доступные AML-факторы и помогает оценить риск до действия.
Bitcoin и TRON, включая TRX и токены TRC20. Для уже совершённой операции доступна проверка по TXID.
Да. Выберите режим «Перед переводом», укажите адрес отправителя, получателя и при необходимости сумму.
Проверьте адрес до того, как отправите или примете средства
Бесплатная оценка занимает около 30 секунд.